临商银行市中支行营业部多项举措开展“断卡”行动

2023-09-26 17:51 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为推进“断卡”行动顺利开展，加强结算账户管理，把牢银行账户风险防范第一关，临商银行市中支行营业部通过多项措施开展“断卡”行动。

一、全面排查存量账户风险。通过翻阅开户资料、比对信息、查

阅客户交易记录、电话回访、实地走访等方式对存量客户进行账户风险排查分析。

二、加强开户审核，严格执行开户风险告知。严格遵循“了解你的客户”原则，在开户审查中，认真评估客户开户意图和用途，充分核实客户开户意愿真实性，落实账户实名制等要求，严格执行开户风险告知，提醒客户防范电信诈骗，安全使用银行卡。

三、集中开展“断卡”行动宣传。通过电子屏、美篇、微信、网点大厅内张贴宣传海报等形式，引导客户辨别金融诈骗陷阱，远离违规犯罪行为。

下一步，临商银行市中支行营业部将持续有效落实相关文件，坚持不懈做好风险防控工作，坚决切断跨境赌博、涉毒涉诈等违法违规活动资金链。（刘相君）

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