临商银行市中金华支行开展存量银行结算账户排查行动

2023-09-19 18:54 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为配合打击治理银行账户诈骗活动，临商银行市中金华支行组织开展了存量银行账户排查，各柜面人员妥善分工，以月份为单位稳步推进排查工作。

首先对符合本次排查范围的存量银行结算账户列出清单，对清单中非柜面交易限额高、交易频繁、资金流动频繁的账户进行梳理，逐一进行排查，重点核实账户是否为开户企业使用、账户交易明细是否存在异常、非柜面交易限额管理是否合理等要素。

下一步，该行将继续做好后续排查工作，保证按照计划推进清查进度。如发现异常账户，将及时进行汇报，并采取相应的交易管控、调整非柜面限额等处置措施加以控制。同时注意做好客户解释工作，及时妥善处理排查工作中出现的问题。

市中金华支行:邹耀

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