临商银行枣园支行召开反洗钱业务工作会议

2023-06-29 12:56 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为适应反洗钱新形势需要，加强反洗钱队伍建设，提升反洗钱履职能力，临商银行枣园支行召开了反洗钱知识培训专题会议。

本次会议学习了反洗钱工作要点及日常反洗钱工作中的注意事项。通过分析研讨反洗钱具体案例，向会议参训人员讲解在日常工作中的大额交易报告的履职要求、可疑交易的客户身份识别及各类洗钱威胁的分布状况、类型特点等。

通过案例分析、结合实际的工作经验，枣园支行全体参训人员对多样化的洗钱手段和当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深刻的认识，反洗钱工作意识进一步得到提升，对反洗钱防范举措有了更多的了解和掌握，为前台业务人员在今后的实践中进一步做好反洗钱工作打下扎实的基础。

临商银行枣园支行：于丽莉

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