临商银行于埠支行进行反洗钱合规培训

2023-03-09 14:52 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

于埠支行为提高支行反洗钱合规意识与能力，更好地履行反洗钱的法定义务和社会责任，临商银行于埠支行积极开展反洗钱合规培训。

本次培训主要是从客户身份识别、大额和可疑交易报告、保密、断卡行动等方面的工作进行梳理，首先总结分析了2022年支行在反洗钱工作中需要改进的地方，并对2023年反洗钱工作作进一步要求，要求责任落实到人，严格执行反洗钱义务，强化反洗钱工作制度、加强法律法规和业务知识学习。其次对经典案例进行分析，加强了员工分辨力，同时要求员工严格落实对涉案账户进行管控，做到意识合规，责任落实，有效提升反洗钱风险防控能力。

通过此次培训，再次让行内员工认识到反洗钱的重要性，对反洗钱工作在金融行业的地位有了更深的审视和认知，今后支行将严格落实反洗钱制度，履行银行的反洗钱义务，切实做好反洗钱工作。

（临商银行于埠支行：张庆宇）

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