临商银行枣园支行持续做好疫情防控期间反洗钱工作

2022-12-14 20:21 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

在疫情防控关键时期，临商银行枣园支行多措并举，统筹抓好疫情防控和金融服务各项工作，保障各项业务安全平稳运行，切实履行反洗钱职责，确保疫情期间反洗钱工作稳健运行。

一、坚守岗位，履职尽责。疫情期间支行反洗钱岗人员坚守岗位，做好反洗钱系统的监测工作，及时处理大额交易补录、客户风险划分、可疑交易排除等反洗钱相关业务，重点监测资金用途为“口罩”、“捐款”、“退票”等大额交易，预防洗钱风险事件的发生。

二、多样培训，提升能力。疫情封控期间由于大部分员工都已居家办公，支行上下积极通过线上形式开展各类培训，提升员工反洗钱履职能力。通过微信、腾讯会议等线上平台组织全行员工线上学习反洗钱知识、解读最新法规政策和风险提示，学习近期银行堵截异常开户成功案例、牢固树立全行员工的反洗钱风险意识，切实提升反洗钱履职专业能力，保证反洗钱工作质量。

三、加强宣传，营造氛围。疫情期间群众居家隔离团购物资、线上网课、兼职挣钱等需求上升，给不法分子利用网络实施诈骗提供可乘之机，对此，支行员工利用微信、微博等社交平台及时转发《防范电信网络诈骗宣传手册》列举各类诈骗案例和诈骗手段，提示公众在配合防疫过程中，也需警惕诈骗，严防洗钱风险。

临商银行枣园支行：陈昊

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