临商银行枣园支行严防虚拟货币洗钱风险

2022-12-14 19:57 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

针对近期虚拟货币洗钱风险不断持续高发态势。临商银行枣园支行要求网点强化客户身份识别，持续开展客户尽职调查，坚持“了解你的客户”原则，准确识别和核实客户身份，不得直接或间接为经营虚拟货币交易平台、信息平台、中介服务平台等商户提供服务。

持续开展产品和服务排查，确保不为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务。

加强员工行为管理，严禁员工参与虚拟货币相关活动，开展员工虚拟货币案件警示教育，宣传虚拟货币及相关活动的非法性，增强员工风险合规意识，提示员工自觉抵制和远离虚拟货币相关活动。

积极开展外部宣传，提升公众风险意识，开展多种形式的虚拟货币宣传培训活动，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识，引导客户自觉远离虚拟货币交易炒作非法活动。

临商银行枣园支行：陈昊

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