临商银行市中支行营业部开展反洗钱自查整改工作

2022-11-30 14:11 www.qilucj.com 作者:综合 来源:齐鲁财经网

为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念,加强支行反洗钱履行能力,提高全员预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪能力,临商银行市中支行营业部于近期开展了反洗钱自查整改工作。

自查内容包括:反洗钱组织机制建设情况;司法查冻扣客户持续识别;大额和可疑交易报告情况;客户身份识别情况;客户风险等级划分情况;对高风险及上报可疑案例客户的后续控制措施;宣传培训情况等。对反洗钱管理中的薄弱环节、日常操作上的主要风险点进行重点自查。对自查出现的问题,认真分析原因,制定有效整改措施,举一反三,防止类似问题再次发生。

此次反洗钱自查整改活动,提高全员预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪能力,巩固了反洗钱基础,强化了各层级反洗钱履职能力。

临商银行市中支行营业部:刘相君

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