临商银行市中支行营业部开展反洗钱自查整改工作

2022-11-30 14:11 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，加强支行反洗钱履行能力，提高全员预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪能力，临商银行市中支行营业部于近期开展了反洗钱自查整改工作。

自查内容包括：反洗钱组织机制建设情况；司法查冻扣客户持续识别；大额和可疑交易报告情况；客户身份识别情况；客户风险等级划分情况；对高风险及上报可疑案例客户的后续控制措施；宣传培训情况等。对反洗钱管理中的薄弱环节、日常操作上的主要风险点进行重点自查。对自查出现的问题，认真分析原因，制定有效整改措施，举一反三，防止类似问题再次发生。

此次反洗钱自查整改活动，提高全员预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪能力，巩固了反洗钱基础，强化了各层级反洗钱履职能力。

临商银行市中支行营业部：刘相君

收藏 举报

延伸 · 阅读

免责声明：1、凡本网专稿均属于齐鲁财经网所有，转载请注明“来源：齐鲁财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非齐鲁财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、齐鲁财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与齐鲁财经网无关。4、齐鲁财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！