临商银行金华支行加强反洗钱工作培训学习

2022-08-31 18:34 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为杜绝洗钱者利用匿名账户或假名账户进行犯罪活动，临商银行金华支行根据总行下发的人民银行反洗钱各项规定，积极组织工作人员学习，使工作人员高度重视反洗钱工作，并深刻领会反洗钱工作在金融机构中扮演着极为重要的角色。

一是加强组织学习，及时调整支行反洗钱领导小组。定期组织工作人员学习，使前台柜员能够对反洗钱的概念深刻领会，并及时对大额支付交易、可疑支付交易、异常现象做出准确分析、判断，形成一个良好的反洗钱人才培训和成长机制。

二是加强反洗钱工作相关部门之间的有效协调。各部门按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的要求，相互协调，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循了解你的客户的原则，针对具有不同洗钱或者融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，确保反洗钱各项制度真正落到实处。

三是加强可疑交易的上报工作。支行根据总行反洗钱系统的自动筛选，工作人员按时登录反洗钱系统认真甄别客户，及时完成反洗钱数据日常报送工作，定期召开反洗钱领导小组会议进行分析讨论与总结，及时上报重点可疑，努力提高反洗钱工作管理水平。（谢小品）

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