临商银行市中开源支行对新开账户进行全面核查

2022-07-25 23:04 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

市中开源支行根据断卡行动的要求和近期工作安排，我行组织人员对我行2022年1至6月新开账户全面进行核查，避免出现新的涉案账户。

本次核查以数仓核实为主，通过对2022年新开账户进行核查，查看其交易是否正常，发现异常交易及时进行电话核实客户，确认银行账户是否是客户自己在使用，如果不是客户自己使用或者不是正常使用要及时进行管控。

在今后的工作中会所有新开账户实行分级管理，设定非柜面交易限额，降低新开账户涉案率。同时做好客户尽职调查工作，特别是新开户之前的尽职调查和风险告知，发现异常开户行为及时阻止新开户的发生，拒绝不合理开户行为。

（市中开源支行：司玉荣）

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