临商银行河东支行做好客户身份识别工作

2021-12-23 23:10 www.qilucj.com 作者:综合 来源:齐鲁财经网
  为从源头上遏制洗钱等违法犯罪活动,完善我行的内控机制,降低经营风险,履行社会责任。临商银行河东支行从做好客户身份识别工作开始,支行会不定期组织员工学习《反洗钱法》和《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》等法律法规,并在工作中对不够明了的问题进行探讨,尽可能做好反洗钱工作。在办理业务的过程中,经办人员要切实做好联网核查工作、人脸识别工作,将联网核查制度落实到位,充分利用联网核查系统,重点核客户的姓名、身份证号码、照片是否与本人一致,若出现其中一项或多项核对不一致,要拒绝办理此业务,切实做好客户身份识别工作。
 
  (唐来芳)
收藏 举报

延伸 · 阅读

免责声明:1、凡本网专稿均属于齐鲁财经网所有,转载请注明“来源:齐鲁财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非齐鲁财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、齐鲁财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与齐鲁财经网无关。4、齐鲁财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!