临商银行市中金华支行多管齐下做好反洗钱工作

2021-12-20 21:12 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网
　　为进一步推动反洗钱工作深入开展，有效预防和打击洗钱犯罪活动，市中金华支行结合反洗钱工作实际，多管齐下有效预防和打击洗钱活动，确保我行各项工作稳健运行。
 
　　一是强化宣传，注重实效。我行采取柜面日常宣传与户外集中宣传相结合的方式，以柜面日常宣传为主要宣传方式，结合本行实际情况，通过电子显示屏、摆放宣传展板等多种形式重点加强对洗钱的危害宣传。
 
　　二是严格日常管理。要求柜员在办理日常业务时，认真落实客户身份识别制度，把重点可疑交易的识别作为重中之重。
 
　　三是加强制度学习。要求前台人员认真学习研究，知悉制度要求，以做好日常业务处理工作。
 
　　四是严格保密制度。要求相关人员严格履行反洗钱工作保密制度。对依法履行反洗钱义务获得的身份资料和交易信息务必予以保密，严禁违反规定向单位、客户和其他人员提供。
 
　　市中金华支行：徐伟萍
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