临商银行市中金华支行开展反洗钱自查工作

2021-11-18 17:46 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网
　　接到总行关于中国人民银行对我行反洗钱现场检查和评估的通知后，我行高度重视为进一步推进反洗钱工作的深入开展，切实履行反洗钱宣传工作，有效预防和打击洗钱犯罪行为，结合反洗钱专项检查的通知。
 
　　一、采集2020年至今所有新开对公账户受益所有人的信息情况，确保识别准确、采集准确、录入准确。
 
　　二、对不明身份客户，通过工商信息检查本单位所有存量对公账户的企业状态，对营业执照注吊销及其他情形不在对其提供金融服务并列为较高风险对公账号。
 
　　三、对于符合《临商银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定的对公账户，调至高风险对公账号。对于判定为高风险的异常账户列清单及时上报有关部门，并对高风险账户在核心系统中设置为关注客户。
 
　　今后金华支行严格履行反洗钱义务，切实打击违法犯罪行为。
 
　　市中金华支行：王春蕾
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