临商银行市中新华支行做好身份识别把控源头风险

2021-09-17 17:25 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网
　　为有效遏制电信网络诈骗犯罪，维护社会稳定，保护客户资金安全，临商银行市中新华支行持续优化银行账户服务，做好源头客户身份识别，有效防范电信网络诈骗。
 
　　组织培训，及时传导。组织员工开展反洗钱相关培训，针对开户环节的相关客户身份识别、辅助证明材料等要点进行解读，落实开户尽调。
 
　　内部自查，提前防范。鉴于目前涉案账户增多的趋势，我行整理了涉案账户存在的共同特征，如办卡人员年龄偏小，预留手机号码都为较新的电话号段，我行要求做好日常开户的同时，针对以上两种特征的新卡账户列入重点关注名单，发现问题及时提醒上报。
 
　　加强宣传，树立理念。向周边群众和合作企业做好银行账户业务风险防控等工作的社会宣传教育，让客户了解当前打击治理电信违法犯罪工作的严峻性，让客户认识到配合开展身份核实和接受尽职调查是打击治理工作的重要组成部分，也是公民社会责任的体现。
 
　　新华支行：赵梓莉
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