临商银行罗庄中心支行开展存量账户、商户涉赌涉诈风险自查工作

2020-08-20 09:58 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网
　　按照上级有关文件要求，结合支行业务实际，近日，临商银行罗庄中心支行开展存量账户、商户涉赌涉诈风险自查工作。
 
　　（一）高度重视。辖内各营业网点组织专人对照文件要求，全面开展账户、商户涉赌涉诈自查工作，中心支行安排专人逐户落实，达到风险自查彻底、风险底数摸清、问题剖析彻底、防控措施到位。
 
　　（二）有序开展。各网点根据存量账户情况，按照时间由近及远的主顺序，以风险由高到低的辅顺序，逐户进行核查，适当安排自查进度，确保自查工作有序进行。
 
　　（三）严格把控。开立企业银行结算账户前，严格落实上门核实制度，开展尽职调查后再进行企业账户开立；开立账户时，严格履行告知义务，指导客户阅读出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施；开立账户后，严格执行回访制度，对回访异常客户及时采取有效措施。
 
　　（临商银行罗庄中心支行 吕阳）
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