临商银行开源支行使用好“两卡”动态管控平台

2024-03-28 22:54 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

“两卡”动态管控平台已经上线使用一段时间，是人民银行山东省分行联合山东省公安厅依托“齐鲁反诈卫士”小程序延伸搭建的平台，上线使用的目的是为了精准开展开户核验、存量排查、联动处置、风险提示、资金预警受害人等针对性预防措施，为深入推动“断卡”行动纵深发展，有效压降我省涉案“两卡”线索数。

市中开源支行在平台上线后，只要有客户办理开户、睡眠卡激活、挂失补卡、提额、开通非柜面、变更手机号、变更密码等，都由大堂经理引导客户至【网点专用二维码】张贴处，使用微信扫描二维码，同意授权登录平台，阅读反诈风险提示，录入身份证号等相关信息，提交后台审核。审核结果出来之后平台会把风险情况划分结果发送到网点工作人员，支行会参考风险分类，对于低风险客户正常办理业务；对于中风险预警客户，支行会审慎办理开户及相关业务；而对于高风险预警客户中金融/通信惩戒人员（截止期限内）禁止开户，同时采取相应的措施，加强尽职调查，审慎办理相关业务。

（临商银行：司玉荣）

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