临商银行金泰支行开展员工账户资金异常变动情况专项排查活动

为全面落实从严治行精神，加强支行合规制度建设，规范员工行为，临商银行金泰支行对员工账户资金异常变动情况专项排查活动的通知，严肃纪律，逐笔摸排，全面开展专项排查活动。

一是全行高都重视，端正工作态度。支行要求全体员工提高风险预判意识，迅速开展排查工作，全面落实员工行为规范，严禁代替客户过渡资金，对员工账户进行逐一摸底，列出账户清单，逐一排查，及时发现隐患，将风险控制在最小范围。

二是逐笔落实，逐项排查，逐条解释说明。支行排查小组打印出支行所有员工账户明细，对其进行逐一摸排，特别是对客户经理的账户变动进行了更为严密的逐笔核查，对于大额交易要求客户经理说明原因，逐条解释。

三是形成员工账户资金异常变动监测的长效管理机制。支行要求排查小组在今后的工作中，对支行员工账户采用不定期抽查的方式对账户进行排查，以合规制度建设、规范员工行为为出发点，建立员工账户资金异常变动监测的长效管理机制。