临商银行市中金华支行多项举措做好结算账户尽职调查工作

2024-01-26 20:52 www.qilucj.com 作者:综合 来源:齐鲁财经网

为提升结算账户服务质量,不断推进电信网络诈骗违法犯罪治理工作的开展,有效防范风险发生,金华支行多项举措做好结算账户尽职调查工作,确保开户的真实性和有效性,推进尽职调查工作扎实稳固开展。

全面提高员工的风险防范意识。金华支行做好日常尽职调查工作,利用晨会时间加强案件防范教育,定期组织反洗钱知识培训和案例学习,确保员工熟知账户开户前的尽职调查以及开户环节、后期账户监测的风险防控要点。

有效做好客户身份识别工作。金华支行严格遵循“了解你的客户”原则,要求经办人员认真识别客户提供资料的真实性、有效性,建立严格的结算账户尽职调查制度。积极向客户宣传出租、出借、出售、购买银行账户的危害,宣传引导客户自觉保护自身利益。

市中金华支行:李晓强

收藏 举报

延伸 · 阅读

免责声明:1、凡本网专稿均属于齐鲁财经网所有,转载请注明“来源:齐鲁财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非齐鲁财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、齐鲁财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与齐鲁财经网无关。4、齐鲁财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!