临商银行开源支行做好打击治理电信网络诈骗犯罪的工作

2023-12-28 10:22 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为做好打击治理电信网络诈骗犯罪的工作，市中开源支行根据兰山区打击治理电信网络新型违法犯罪工作推进会联席会议的要求，提高员工防范电信网络诈骗的工作意识，做好开户前的尽职调查、开户后的限额管控工作，关注异常开户行为和异常用卡行为，发现异常时要及时联系辖属的反诈人员。

同时加强账户风险管理，认真做好审慎开户和账户开户后的后续维护工作，对挂失补卡、睡眠户转正常、变更手机号码等特殊业务视为新开户，经办柜员详尽核实客户开卡用途，引导客户仔细阅读和签署《临商银行结算账户开立和使用风险告知书》、《临沂市公安局兰山分局关于防范电信网络诈骗依法安全使用银行卡的提示告知书》，会计主管等对开户进行复核，并对客户进行风险提示：银行账户仅限本人使用；开户后做好限额管控工作以及电话回访工作，回访内容中包含告知客户不得从事出租、出借、出售或者买卖银行账户，一旦涉及的惩戒措施。

（临商银行开源支行：司玉荣） 

收藏 举报

延伸 · 阅读

免责声明：1、凡本网专稿均属于齐鲁财经网所有，转载请注明“来源：齐鲁财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非齐鲁财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、齐鲁财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与齐鲁财经网无关。4、齐鲁财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！