临商银行市中金华支行加强账户风险管理

2021-11-18 18:16 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网
　　认真执行国务院“断卡”行动要求，我行高度重视，组织相关人员根据通知要求扎实开展了关于贯彻落实“断卡”行动的有关工作，加强我行账户风险管理，遏制新增账户风险的发生。
 
　　一、开立银行账户时：加强客户身份识别、开户审核工作，充分了解客户开立账户的真实用途，向客户解释非柜面管控涉及的渠道及信用信息的影响，避免“无知”客户开立账户后出租、出借、出售.
 
　　二、账户开立完成后我行坚持账户回访制度、查询流水和查询IP地址；一旦回访过程中出现联系不上的客户立即对其账户进行管控；查询账户流水，账户流水可疑的立即对其账户进行管控；开通电子渠道的查询IP地址，IP地址可疑的立即对其账户进行管控。
 
　　市中金华支行：王春蕾
收藏 举报

延伸 · 阅读

免责声明：1、凡本网专稿均属于齐鲁财经网所有，转载请注明“来源：齐鲁财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非齐鲁财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、齐鲁财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与齐鲁财经网无关。4、齐鲁财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！